¿Sync Markets estafa “pig

2025-09-07 11:56:32 Clasificación：Divisas leer(61317)

Antes de comenzar con el contenido principal,Agentes de cambio nacionales TraderKnows quiere jugar un juego de adivinanzas con ustedes. Si les digo que hay una plataforma que afirma estar regulada por ASIC, ¿cuál es la primera que se les viene a la mente? ¿TMGM? ¿DBG Markets? ¿O IC Markets? Ahora, si les digo que esta plataforma también está regulada por la NFA, el número se acorta, ¿cierto? Probablemente estén pensando en Gain Capital o OANDA, pero no, no se trata de ninguna de ellas. La plataforma protagonista de hoy es Sync Markets, una plataforma que aunque está bajo la regulación de dos organismos sumamente importantes, sigue siendo "discreta".

¿Sync Markets realmente está regulada? ¿Por qué tiene el derecho de afirmar que está regulada por estas dos organizaciones? ¿Es una "novata" o simplemente una plataforma poco confiable?

Información de registro de Sync Markets

Sync Markets está registrada en Santa Lucía, y podemos consultar la información de registro en el Registro de Empresas y Fideicomisos Internacionales de Santa Lucía (ifc). Su nombre registrado es Sync Markets Ltd.

¿Por qué se elige registrarse en Santa Lucía? Porque es muy fácil registrar una empresa allí, solo necesitas enviar el formulario de registro y pagar unos cientos de dólares; ni siquiera necesitas estar presente. Es por esto que muchas plataformas no muy confiables, e incluso plataformas fraudulentas, eligen registrarse en Santa Lucía.

Adicionalmente, TraderKnows encontró otra pista sobre el registro de Sync Markets en el base de datos de negocios de Colorado. ¿Por qué Sync Markets decide registrarse aquí? Esta pregunta se responderá en el contenido posterior, explicando por qué Sync Markets podría querer registrar una empresa en EE.UU. que aparentemente no beneficia sus operaciones reales.

Información física: ¿sin ubicación o con oficinas reales?

El sitio web de Sync Markets muestra tres direcciones: dirección operativa, dirección de registro y sede. La dirección de registro en Santa Lucía fue mencionada anteriormente, y solo se utiliza para el registro de la empresa. Veamos las direcciones operativas y de la sede que Sync Markets declara; una está en Suiza, y la otra en Londres. Esto parece sospechoso, ya que hay casi 1000 millas entre estas dos ubicaciones.

Verificación de la dirección operativa

Analicemos detenidamente la validez de estas direcciones. Primero, la dirección operativa de Sync Markets es Flat 5, 4th Floor, 27 Penywern Road, SW5 9TT, Londres, Reino Unido. Curiosamente, otra plataforma llamada LUMIEX utiliza la misma dirección para operar (esta también ha sido marcada por TraderKnows como sospechosa de fraude).

Algo todavía más curioso es que, en la plataforma de búsqueda de propiedades Zoopla, comúnmente usada por residentes locales del Reino Unido y compradores del extranjero, esta dirección ya está marcada como vendida. ¿Cómo puede Sync Markets operar en una dirección que ya se ha vendido?

Verificación de la dirección de la sede

En cuanto a la sede, TraderKnows no ha podido llegar a una conclusión clara a través de internet porque, según Google Maps y el conocido sitio de soluciones de oficina Easy Offices, parece ser un espacio de oficina compartido. Empresas como el Consejo Internacional de Oftalmología (ICO), ADP, B Lab Switzerland y CARE Charmilles están ubicadas aquí. Así que es posible que Sync Markets opere desde allí, aunque dados los hallazgos anteriores, esta posibilidad parece poco plausible.

Por lo tanto, en conclusión, TraderKnows considera que Sync Markets tiene una gran probabilidad de no tener una ubicación física operativa.

¿Sync Markets está realmente bajo regulación "de primer nivel"? ¿Es realmente conforme?

Sync Markets ha creado una sección de "Regulatory" en su sitio web para demostrar su conformidad principalmente a través de una supuesta licencia AFS, pero, en realidad, no es lo que parece.

¿Regulación de ASIC?

Tanto la licencia presentada en el sitio web de Sync Markets como la verificada por TraderKnows en ASIC muestran que Sync Markets solo tiene una licencia de Representante Autorizado (AR). Como mencionamos en un artículo anterior exponiendo UC Investing, una licencia AR es emitida por una empresa que posee una licencia principal de ASIC a otras empresas.

TraderKnows cree que ustedes también pueden notar que la licencia AR no está regulada por ASIC, sino por la empresa que proporciona la licencia. En los últimos años, la existencia de la licencia AR ha propiciado que muchas empresas titulares de licencias principales de ASIC comiencen a vender estas licencias a plataformas que buscan impresionar, pero que carecen de calificaciones adecuadas. ¿Podría Sync Markets estar regulada por tales empresas en este entorno?

¿Regulación de NFA?

En una reconocida plataforma de información de divisas se encuentra que Sync Markets tiene un "registro de negocios general de NFA", pero al analizar detenidamente el documento adjunto, se descubre que se refiere al registro mencionado anteriormente en Colorado. Obtener la regulación de NFA es muy difícil, y según TraderKnows, solo Gain Capital y OANDA la poseen a nivel mundial, mientras que esta plataforma únicamente está registrada. Claramente, un simple registro no puede brindar ninguna garantía a los inversores.

Por lo tanto, basándonos en el análisis anterior, Sync Markets es actualmente una plataforma no regulada por ninguna autoridad, y su estado de regulación en el servidor MT5 tampoco es de ASIC, es 'no', lo que demuestra que la situación de su regulación no difiere mucho de nuestro análisis.

Quejas de usuarios: ¡Ya hay personas engañadas!

Denunciado por estafa estilo "pig-butchering"

Basándose en quejas previas recibidas por TraderKnows, el modo de operación de los estafadores se parece al del "pig-butchering", donde envían mensajes privados para unirse a chats grupales o recomendar plataformas a través de amigos. Muchos en el grupo son cómplices, incluyendo "maestros" y "asistentes", con el objetivo de embaucar a los novatos en el grupo.

Bajo tráfico del sitio web

Según la información de semrush, el tráfico del sitio web de Sync Markets (sync-fx.com) es casi nulo, apenas 7 visitas mensuales. Esto respalda las quejas mencionadas anteriormente, mostrando que Sync Markets no utiliza su sitio web para atraer clientes, sino que depende de mensajes privados para crear una red personal, sumando gente a grupos y creando una falsa apariencia de profesionalismo y ganancias, para así engañar a los inversores.

Conclusión

Por el momento, esta operación es pequeña y nueva, y no hemos encontrado muchas quejas en internet. No obstante, mucha evidencia indica que esta plataforma está dirigida a inversores en China continental y en la región de Hong Kong.

TraderKnows desea usar el caso de estafa de Sync Markets para advertir a los inversores: ante oportunidades presentadas por amigos o mensajes privados, tengan mucho cuidado. No se dejen engañar por el clima de "todos ganan" creado por "líderes" en el grupo, o las palabras vacías de "bellezas" y "expertos". Sinceramente, esperamos que no haya más fraudes en el mundo.

Advertencia de riesgos y exención de responsabilidad

El mercado conlleva riesgos, y las inversiones deben ser cautelosas. Este artículo no constituye asesoramiento de inversión personal y no ha tenido en cuenta los objetivos de inversión, la situación financiera o las necesidades específicas de los usuarios. Los usuarios deben considerar si las opiniones, puntos de vista o conclusiones de este artículo son adecuadas para su situación particular. Invertir basándose en esto es responsabilidad propia.